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  • 海外华人逃税被罚!涉税案件创澳洲史上金额最大记录

    来源:www.wizzoshare.com 发布时间:2019-09-19

    艾米姐姐跨境融资2011.7.25我想分享

    海外华人因违法行为而被捕的案件总是无穷无尽,犯罪的方法很多,令人眼花缭乱。

    例如,加拿大华人王勋通过定制假装居住在加拿大的“公民身份套餐”来帮助保存枫叶卡,拥有1,600人的“护卫卡”客户,这被称为加拿大最大的移民欺诈案件历史。

    和英国华人夫妇一样,经营餐馆但使用两台信用卡机器收钱,一个相关的企业账户正常纳税申报,一个相关的私人账户不申报税,四年逃税18万英镑。

    此外,还有四家大型荷兰连锁餐厅的中国股东,通过提交低于实际营业额的收入和隐藏现金来隐瞒营业收入约2500万欧元。

    .

    最近,澳大利亚历史上最大的税务记录被一个中国人的姓氏打破。

    《每周时报》

    施先生不是一个普通人,他也登上了中央电视台。

    发生了什么?看。

    1

    “风云人”史诗

    史先生30年前来悉尼努力工作。现在他在澳大利亚经营牛肉和羊肉的进出口业务,并拥有并控制着大规模的石狮集团。

    截至2017年,石狮集团已在澳大利亚的六个城市分布,共有员工1500多人,拥有35万亩牧场,每年出口到中国,价值超过1亿澳元。

    由于牛肉和羊肉业务,而且业务也做“牛市”,员工尊重他作为“牛老板”

    施先生本人不仅参加了澳大利亚总理特恩布尔(他曾经是前总理)的会议。

    △图片:2015年10月10日,澳大利亚联邦总理特恩布尔,中国驻澳大利亚大使马朝旭,中国驻悉尼总领事李华新会见了福清协会的一些领导,第二个离开的是施先生

    并且还赢得了CCTV《华人世界》。

    CCTV《华人世界》

    这是一个良好声誉的好收成。

    但也是史先生和他庞大的石狮集团,这是澳大利亚历史上最大的税收记录。

    2

    税务案例云

    施先生的避税主要是为了避免工人的工资税(PAYE)和增值税(GST)。

    怎么避免?

    避免工资税(PAYE)

    根据澳大利亚税务局的说法,该员工的工资税(PAYE)应由公司代扣代缴。

    然而,在随后的调查中,税务局发现石氏集团屠宰场工人的工资确实被扣留了,但他们没有得到报酬。

    好吧,问题来了。

    由于公司尚未缴纳工资税,因此应承担较大的纳税义务,

    在税务局发现之前,它是如何默默地逃税多年的呢?

    最初,石狮集团在屠宰场和工人之间插入了一家人才代理公司。

    形成了“工人 - 人才中介公司 - 屠宰场”的单向服务链。

    工人不再直接在屠宰场工作,而是与中间公司签订劳动合同,按合同要求向屠宰场提供服务。

    中介公司加入后,该工人的就业公司从屠宰场变为中介公司,

    因此,扣留和支付原屠宰场的任务落到了中介公司。

    然后,焦点即将到来。

    中介公司扣除了工人的工资税,但没有向税务局支付。光明正大欠税务局的纳税义务,

    中介公司随后被清算并注销,相关资产和劳动合同在清算前转移到另一家新公司。

    它很滑。

    中介公司不像屠宰场,实际资产也不多。公司取消或转让资产并不是太麻烦。 (如此简单粗鲁,关上门,溜走)

    通过这种方式,石狮集团在税务局的眼中逃过了至少8年的工资税(2009-2017)。

    当然,这种方法无法治愈这些症状,尽管它会使税务局的眼睛蒙羞,

    但是,根据规定,在公司注销之前,仍然需要结清税务责任。如果无法及时结算,利息将每日计算。

    避免增值税(GST)

    插入中介公司后,出现了另一个新问题。

    对应“工人 - 人才中介公司 - 屠宰场”服务链是“屠宰场 - 人才中介公司 - 工人”的现金流链。

    应对中介公司征收10%的商品及服务税。

    逃避工资税但提高增值税并不是一件好事。

    聪明,如石狮集团,决定从增值税退税中拿一小笔算盘。

    只要工人与中介公司签订合同,一切都准备好了。

    澳大利亚税务局规定,员工的工资不能用于进项税收抵免。

    △图:澳大利亚税收增值税(GST)不可扣除项目

    事实上,工人和中间人之间的关系起初并不是就业关系,

    作为独立承包商的工人与中间公司签订劳动合同,这是商业关系。

    在澳大利亚,为公司工作的员工可分为两类,员工和独立承包商。

    独立承包商仅为公司提供合同内容的服务,独立于公司。

    在工资税方面,公司可以自愿选择是否为独立承包商支付工资税,如果愿意,他们可以完成自愿协议。

    为了从工资税中获利,公司应该选择支付预扣税

    换句话说,

    如果工人注册了增值税,那么工人的独立承包商的身份可以导致三者之间的两个业务关系,从而产生两个增值税(GST)

    1.屠宰场从中介公司购买服务(中介公司介绍工人在屠宰场工作)并支付中介公司的服务,产生增值税1

    2.人才中介从工人那里购买服务(工人为屠宰场工作)并向工人支付服务费,产生增值税2

    避税的关键在于产生的两个增值税。

    从中介公司的角度来看,

    它从工人那里购买的服务出售给屠宰场。

    因此,根据规定,中介公司需要向税务局缴纳增值税,并可向税务局申请退税2。 (进项税减免)

    因此,中介公司实际上只需支付(增值税1 - 增值税2)

    片?

    △图:澳大利亚税务局增值税(GST)退税政策

    根据要求,中间公司在向工人支付服务费时必须包含进项税。

    在提交业务活动报表(BAS)时,公司声称它已向工人支付了进项税

    中间公司还需要购买超过82.5澳元的有效商品及服务税发票。

    为了确保服务(或商品)的流动,增值税(GST)税务局的每个阶段都可以收到,因此只有商品及服务税实体的注册,才能签发有效的商品及服务税发票。

    然而,该局后来发现这些工人根本没有登记消费税。

    不仅如此,

    税务局还发现人才机构低估了它应该支付的商品及服务税(增值税1),以及向工人支付的商品及服务税(增值税2),但事实上,中介向工人支付的款项不足以支付消费税。

    换句话说,税务局基本上退还了中介公司没有收到的税款。

    你避免多少钱?

    通过这种简单而粗鲁的方法,施氏集团至少避免了1.21亿澳元的税收。 (2018年11月判决中公布的数据)

    税务局发现施先生和他妻子的儿子都有来自石氏集团的收入,但从未提交纳税申报表。

    因此,向史先生的妻子和儿子支付了1400万澳元的税款和罚款,还向史先生支付了4200万澳元的罚款和罚款。

    施先生的税务案件将个人的相关税务责任加入公司,成功创下了澳大利亚历史上最大税额的记录。

    3

    后记

    据媒体报道,施先生是税务局的目标,因为有人向税务局报案。

    在这里,我不得不提到一波澳大利亚报道系统。 (税务举报人)

    澳大利亚税务局也是一名记者。

    举报人可以选择匿名举报,即使不是匿名举报,税务局也会尽一切努力不披露揭示举报人身份的信息。

    除澳大利亚,加拿大,美国等地实施了报告制度外,该报告还将获得奖金。

    特别是,美国已经向举报人颁发了1.04亿美元的奖金,奖金是可怕的。

    尽管报告系统主要是为逃税和逃税而设计的,但违反规则始终是一件容易的事。

    收集报告投诉

    海外华人因违法行为而被捕的案件总是无穷无尽,犯罪的方法很多,令人眼花缭乱。

    例如,加拿大华人王勋通过定制假装居住在加拿大的“公民身份套餐”来帮助保存枫叶卡,拥有1,600人的“护卫卡”客户,这被称为加拿大最大的移民欺诈案件历史。

    和英国华人夫妇一样,经营餐馆但使用两台信用卡机器收钱,一个相关的企业账户正常纳税申报,一个相关的私人账户不申报税,四年逃税18万英镑。

    此外,还有四家大型荷兰连锁餐厅的中国股东,通过提交低于实际营业额的收入和隐藏现金来隐瞒营业收入约2500万欧元。

    .

    最近,澳大利亚历史上最大的税务记录被一个中国人的姓氏打破。

    《每周时报》

    施先生不是一个普通人,他也登上了中央电视台。

    发生了什么?看。

    1

    “风云人”史诗

    史先生30年前来悉尼努力工作。现在他在澳大利亚经营牛肉和羊肉的进出口业务,并拥有并控制着大规模的石狮集团。

    截至2017年,石狮集团已在澳大利亚的六个城市分布,共有员工1500多人,拥有35万亩牧场,每年出口到中国,价值超过1亿澳元。

    由于牛肉和羊肉业务,而且业务也做“牛市”,员工尊重他作为“牛老板”

    施先生本人不仅参加了澳大利亚总理特恩布尔(他曾经是前总理)的会议。

    △图片:2015年10月10日,澳大利亚联邦总理特恩布尔,中国驻澳大利亚大使马朝旭,中国驻悉尼总领事李华新会见了福清协会的一些领导,第二个离开的是施先生

    并且还赢得了CCTV《华人世界》。

    CCTV《华人世界》

    这是一个良好声誉的好收成。

    但也是史先生和他庞大的石狮集团,这是澳大利亚历史上最大的税收记录。

    2

    税务案例云

    施先生的避税主要是为了避免工人的工资税(PAYE)和增值税(GST)。

    怎么避免?

    避免工资税(PAYE)

    根据澳大利亚税务局的说法,该员工的工资税(PAYE)应由公司代扣代缴。

    然而,在随后的调查中,税务局发现石氏集团屠宰场工人的工资确实被扣留了,但他们没有得到报酬。

    好吧,问题来了。

    由于公司尚未缴纳工资税,因此应承担较大的纳税义务,

    在税务局发现之前,它是如何默默地逃税多年的呢?

    最初,石狮集团在屠宰场和工人之间插入了一家人才代理公司。

    形成了“工人 - 人才中介公司 - 屠宰场”的单向服务链。

    工人不再直接在屠宰场工作,而是与中间公司签订劳动合同,按合同要求向屠宰场提供服务。

    中介公司加入后,该工人的就业公司从屠宰场变为中介公司,

    因此,扣留和支付原屠宰场的任务落到了中介公司。

    然后,焦点即将到来。

    中介公司扣除了工人的工资税,但没有向税务局支付。光明正大欠税务局的纳税义务,

    中介公司随后被清算并注销,相关资产和劳动合同在清算前转移到另一家新公司。

    它很滑。

    中介公司不像屠宰场,实际资产也不多。公司取消或转让资产并不是太麻烦。 (如此简单粗鲁,关上门,溜走)

    通过这种方式,石狮集团在税务局的眼中逃过了至少8年的工资税(2009-2017)。

    当然,这种方法无法治愈这些症状,尽管它会使税务局的眼睛蒙羞,

    但是,根据规定,在公司注销之前,仍然需要结清税务责任。如果无法及时结算,利息将每日计算。

    避免增值税(GST)

    插入中介公司后,出现了另一个新问题。

    对应“工人 - 人才中介公司 - 屠宰场”服务链是“屠宰场 - 人才中介公司 - 工人”的现金流链。

    应对中介公司征收10%的商品及服务税。

    逃避工资税但提高增值税并不是一件好事。

    聪明,如石狮集团,决定从增值税退税中拿一小笔算盘。

    只要工人与中介公司签订合同,一切都准备好了。

    澳大利亚税务局规定,员工的工资不能用于进项税收抵免。

    △图:澳大利亚税收增值税(GST)不可扣除项目

    事实上,工人和中间人之间的关系起初并不是就业关系,

    作为独立承包商的工人与中间公司签订劳动合同,这是商业关系。

    在澳大利亚,为公司工作的员工可分为两类,员工和独立承包商。

    独立承包商仅为公司提供合同内容的服务,独立于公司。

    在工资税方面,公司可以自愿选择是否为独立承包商支付工资税,如果愿意,他们可以完成自愿协议。

    为了从工资税中获利,公司应该选择支付预扣税

    换句话说,

    如果工人注册了增值税,那么工人的独立承包商的身份可以导致三者之间的两个业务关系,从而产生两个增值税(GST)

    1.屠宰场从中介公司购买服务(中介公司介绍工人在屠宰场工作)并支付中介公司的服务,产生增值税1

    2.人才中介从工人那里购买服务(工人为屠宰场工作)并向工人支付服务费,产生增值税2

    避税的关键在于产生的两个增值税。

    从中介公司的角度来看,

    它从工人那里购买的服务出售给屠宰场。

    因此,根据规定,中介公司需要向税务局缴纳增值税,并可向税务局申请退税2。 (进项税减免)

    因此,中介公司实际上只需支付(增值税1 - 增值税2)

    片?

    △图:澳大利亚税务局增值税(GST)退税政策

    根据要求,中间公司在向工人支付服务费时必须包含进项税。

    在提交业务活动报表(BAS)时,公司声称它已向工人支付了进项税

    中间公司还需要购买超过82.5澳元的有效商品及服务税发票。

    为了确保服务(或商品)的流动,增值税(GST)税务局的每个阶段都可以收到,因此只有商品及服务税实体的注册,才能签发有效的商品及服务税发票。

    然而,该局后来发现这些工人根本没有登记消费税。

    不仅如此,

    税务局还发现人才机构低估了它应该支付的商品及服务税(增值税1),以及向工人支付的商品及服务税(增值税2),但事实上,中介向工人支付的款项不足以支付消费税。

    换句话说,税务局基本上退还了中介公司没有收到的税款。

    你避免多少钱?

    通过这种简单而粗鲁的方法,施氏集团至少避免了1.21亿澳元的税收。 (2018年11月判决中公布的数据)

    税务局发现施先生和他妻子的儿子都有来自石氏集团的收入,但从未提交纳税申报表。

    因此,向史先生的妻子和儿子支付了1400万澳元的税款和罚款,还向史先生支付了4200万澳元的罚款和罚款。

    施先生的税务案件将个人的相关税务责任加入公司,成功创下了澳大利亚历史上最大税额的记录。

    3

    后记

    据媒体报道,施先生是税务局的目标,因为有人向税务局报案。

    在这里,我不得不提到一波澳大利亚报道系统。 (税务举报人)

    澳大利亚税务局也是一名记者。

    举报人可以选择匿名举报,即使不是匿名举报,税务局也会尽一切努力不披露揭示举报人身份的信息。

    除澳大利亚,加拿大,美国等地实施了报告制度外,该报告还将获得奖金。

    特别是,美国已经向举报人颁发了1.04亿美元的奖金,奖金是可怕的。

    尽管报告系统主要是为逃税和逃税而设计的,但违反规则始终是一件容易的事。

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